本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。若本次向特定对象发行在前述有效期内经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会的注册批复，则有效期自动延长至本次向特定对象发行完成之日。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，于同日同步披露于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟定了本次向特定对象发行A股股票预案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，独立意见及《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》于同日同步披露于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，独立意见及《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》于同日在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，独立意见及《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告》于同日在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告[2022]3号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《公司章程》的相关规定，为健全公司利润分配事项的决策程序和机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，结合公司的实际情况，制订了《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，独立意见及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》于同日在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引一一发行类第7号》等有关规定，公司编制了《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。鉴证报告、独立意见、及《前次募集资金使用情况报告》于同日在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司就本次向特定对象发行A股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真的分析，并提出了具体的填补措施，公司董事、高级管理人员应当对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出相应承诺。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2023-026）。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，于同日同步披露于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
为高效、有序地完成公司本次向特定对象发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次向特定对象发行A股股票有关的具体事宜，具体的授权范围包括但不限于：
（1）依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定、调整和实施本次向特定对象发行A股股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、发行方式、具体申购办法、认购比例及与发行定价方式有关的其他事项；若公司股票在发行期前发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息及回购事项，董事会及董事会授权人士有权对发行价格和发行数量进行相应调整；
（2）根据向特定对象发行A股股票政策变化及有关证券监管部门对本次向特定对象发行A股股票申请的审核意见，对本次向特定对象发行A股股票具体方案作相应调整并对本次向特定对象发行A股股票的申请文件做出补充、修订和调整；
（3）签署、修改、呈报、实施与本次向特定对象发行A股股票相关的一切协议及其他相关法律文件手续等；
（4）在符合中国证券监督管理委员会和其他监管部门的监管要求的前提下，在股东大会通过的本次向特定对象发行A股股票方案范围之内，在需要时与作为本次向特定对象发行A股股票的认购对象签署股份认购协议书或其他相关法律文件；
（5）根据中国证券监督管理委员会的相关规定聘请包括保荐机构在内的相关中介机构，办理本次向特定对象发行A股股票的申报事项，签署与本次向特定对象发行A股股票有关的协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议等；
（6）根据有关部门要求和证券市场的实际情况，除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项的，根据本次向特定对象发行A股股票募集资金投入项目的审批备案或实施情况、实际进度及实际募集资金额对募集资金投资项目及其其他有关本次向特定对象发行A股股票的事项进行调整；
（7）同意根据本次向特定对象发行A股股票结果相应修订《公司章程》，授权公司董事会及其授权人士在符合相关法律法规的前提下于本次向特定对象发行A股股票结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及股权比例变动情况修改《公司章程》相关条款，并办理工商变更登记及发行股份在证券登记结算公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
（8）在符合相关法律法规的前提下办理与本次向特定对象发行A股股票有关的其他事项，包括但不限于在本次向特定对象发行A股股票完成后，办理股份认购、股份登记、验资手续、设立募集资金专户、股份锁定及上市等有关事宜。
上述授权的期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若公司本次向特定对象发行A股股票在上述有效期内经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会的注册批复，则上述授权有效期自动延长至本次向特定对象发行A股股票实施完成之日。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，于同日同步披露于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司将设立募集资金专项账户，专门用于募集资金的集中存放、管理和使用，实行专户专储管理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十八次会议决议；
特此公告。
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十五日
